Армена Джуликяна обвиняют в легализации денежных средств и мошенничестве в особо крупном размере
В Энгельсский районный суд направлено уголовное дело в отношении известного предпринимателя Армена Джуликяна.
Как сообщает “Коммерсант – Средняя Волга” со ссылкой на прокуратуру области, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств в особо крупном размере.
По версии следствия, в марте 2015 года Джуликян, в качестве директора ООО “НБА”, которое занималось транзитом нефтепродуктов, используя подконтрольную ему организацию ООО “Алмаз”, заключил с директором общества с ограниченной ответственностью договор поставки нефти в соседнее государство. При этом организация перечислила 76,5 млн рублей, договорные отношения были исполнены частично.
После поступления денег на расчетные счета ООО “Алмаз” в качестве оплаты за поставку нефти, они были зачислены на счета четырнадцати организаций, расположенных в Саратовской и Пензенской областях, в том числе на расчетный счет ООО “НБА” в сумме свыше 9,7 млн руб. В последующем средства были легализованы Джуликяном путем составления подложного договора поставки нефти между возглавляемой и подконтрольной ему организациями.
Кроме того, как считают следователи, Джуликян, действуя через подставных лиц путем предоставления в регистрирующий орган и администрацию Энгельсского района подложных документов, неправомерно завладел правом собственности на земельный участок в Энгельсе.
В последующем он эту землю продал третьим лицам, чем якобы причинил ущерб бюджету района в размере более 7,5 млн рублей.
Подробности уточняются.
Фото – Лица губернии